Il corso illustra le disposizioni della Banca d’Italia sull’organizzazione, le procedure ed i controlli interni con le relative criticità; l’adeguata verifica della clientela nelle sue molteplici implicazioni; la conservazione e la messa a disposizione della documentazione, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio. Si soffermerà principalmente sui punti di differenza rispetto al passato e sulle novità introdotte.

Il corso è tenuto dal Dott. Giuseppe Roddi.

Nella seconda parte dell’incontro la Dott.ssa Michela Bettin presenterà le soluzioni AML Galileo Network.

Guest speaker dell’evento Giuseppe Solarino