Webinar Assoconfidi formazione

Corso di formazione Antiriciclaggio

Il corso illustra le disposizioni della Banca d’Italia sull’organizzazione, le procedure ed i controlli interni con le relative criticità; l’adeguata verifica della clientela nelle sue molteplici implicazioni; la conservazione e la messa a disposizione della documentazione, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio. Si soffermerà principalmente sui punti di differenza rispetto al passato e sulle novità introdotte.

Il corso è tenuto dal Dott. Giuseppe Roddi.

Nella seconda parte dell’incontro la Dott.ssa Michela Bettin presenterà le soluzioni AML Galileo Network.

Guest speaker dell’evento Giuseppe Solarino

Per registrarsi all’evento cliccare su questo link
Venerdì, 19 giugno 2020 – 09:30 (CEST)  la durata è circa 3 ore e 45 minuti

 

 

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